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網(wǎng)絡(luò)傳銷，披上理財(cái)外衣

發(fā)布日期：2014-7-31 10:25

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摘要:

投資回報(bào)率達(dá)到32倍，全年收入可達(dá)1470萬(wàn)元……這樣的字眼，出自一家網(wǎng)絡(luò)理財(cái)網(wǎng)站的宣傳材料。然而，在這美好愿景的背后，卻隱藏著網(wǎng)絡(luò)傳銷的陷阱。近日，一起覆蓋全國(guó)15個(gè)省份，交易金額高達(dá)20多億元的特大網(wǎng)絡(luò)金融傳銷案，在廣東深圳浮出水面。網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)游戲豆就可以賺錢(qián)，回報(bào)分為靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種……在打擊傳銷聲勢(shì)越來(lái)越大的同時(shí)，傳銷違法犯罪活動(dòng)也在悄無(wú)聲息地變換著形式，吸引著“淘...

網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)游戲豆就可以賺錢(qián)，回報(bào)分為靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種……在打擊傳銷聲勢(shì)越來(lái)越大的同時(shí)，傳銷違法犯罪活動(dòng)也在悄無(wú)聲息地變換著形式，吸引著“淘金者”的注意力。近日，深圳警方破獲一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，被騙人數(shù)達(dá)到13.9萬(wàn)人。

宣稱投資回報(bào)高，年收益最高可達(dá)1470萬(wàn)元

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局介紹，從2013年5月起，一個(gè)犯罪團(tuán)伙在網(wǎng)上利用“MSA控股集團(tuán)”網(wǎng)站進(jìn)行宣傳，以出售虛擬游戲豆為名，通過(guò)“一進(jìn)一出”“兩倍出局”等靜態(tài)獎(jiǎng)制度來(lái)吸引參與者投入資金并成為會(huì)員。同時(shí)，該團(tuán)伙以直推獎(jiǎng)、組織獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)和信任獎(jiǎng)等形式引誘會(huì)員發(fā)展下線，大肆進(jìn)行傳銷活動(dòng) 詐騙錢(qián)財(cái)。

其宣傳稱，參與者的回報(bào)分為靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種。靜態(tài)收益方面，參與者只要投資7000元人民幣，6個(gè)月后可提現(xiàn)22.4萬(wàn)元，投資回報(bào)率為32倍。如果正常循環(huán)，以后每個(gè)月都可以提現(xiàn)22.4萬(wàn)元。

動(dòng)態(tài)收益方面，包括直推獎(jiǎng)、組織獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)和信任獎(jiǎng)。比如，投資7000元人民幣成為二星會(huì)員，每周向下發(fā)展一代，到第七周可以實(shí)現(xiàn)組織獎(jiǎng)的日封頂 5600元，全年的動(dòng)態(tài)收入可達(dá)290萬(wàn)元。如果投資3.5萬(wàn)元人民幣成為三星會(huì)員，每周向下發(fā)展一代，到第七周可以實(shí)現(xiàn)組織獎(jiǎng)的日封頂2.8萬(wàn)元，全年的動(dòng)態(tài)收入可達(dá)1470萬(wàn)元。

“這種運(yùn)作模式，本質(zhì)是先加入者組成一定層級(jí)關(guān)系，按照既定的規(guī)則瓜分下線加入者的資金，確是傳銷無(wú)疑?！?辦案人員說(shuō)。

警方表示，主動(dòng)參與傳銷不受保護(hù)

王先生便是這一“致富新招”的“中招人”。2013年，抱著試一試的態(tài)度，他投了7000塊錢(qián)，成為傳銷網(wǎng)站的二星級(jí)會(huì)員。不久，他就回本并獲利近萬(wàn) 元。嘗到甜頭后，王先生的顧慮一掃而光，隨即又投入5萬(wàn)元，而這5萬(wàn)元又讓他獲利4萬(wàn)元。被利益誘惑，王先生并沒(méi)有將獲利提現(xiàn)，直到團(tuán)伙被打掉，這9萬(wàn)元他一分錢(qián)都沒(méi)拿回去。

與王先生經(jīng)歷類似的還有很多人。警方通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙從2013年5月起，在不到一年時(shí)間內(nèi)，已發(fā)展會(huì)員13.9萬(wàn)人。

“和傳統(tǒng)傳銷的處置方式類似，主動(dòng)參與傳銷的不是‘受害人’，因此投進(jìn)去的錢(qián)很難被追回?！鄙钲谑泄簿纸?jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)五大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)吳永新說(shuō)。

今年4月底，警方在廣東深圳、河北承德、湖北襄陽(yáng)、廣西南寧、江蘇徐州和吉林長(zhǎng)春同時(shí)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，迅速打掉了以網(wǎng)絡(luò)理財(cái)為幌子的“MSA控股集團(tuán)”金融傳銷團(tuán)伙，1至18號(hào)主要嫌疑對(duì)象全部被刑事拘留，廣東、河北、廣西、貴州等地公安機(jī)關(guān)共凍結(jié)資金1.5億元人民幣。

網(wǎng)絡(luò)傳銷取代傳統(tǒng)傳銷，隱蔽性更強(qiáng)

深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)五大隊(duì)偵查員張鵬介紹，通過(guò)偵查和辦案，警方發(fā)現(xiàn)，傳銷模式正在不斷發(fā)生變化。目前，傳銷犯罪的發(fā)展主要表現(xiàn)出兩種趨勢(shì)。

首先是從傳統(tǒng)意義上的拉人頭、限制人身自由的傳銷向網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展。傳銷活動(dòng)中的“繳納入門(mén)費(fèi)”“發(fā)展下線”“形成層級(jí)關(guān)系”“分配返利”等行為全部由互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)自動(dòng)完成，較之以往，更加精確，更加便于管理，而且不再需要經(jīng)常性的培訓(xùn)和聚會(huì)，滿足了傳銷活動(dòng)掩人耳目的要求。

其次是從實(shí)物傳銷向金融傳銷轉(zhuǎn)變。過(guò)去曾經(jīng)成為傳銷工具的“搖擺機(jī)”“保健床墊”等已經(jīng)不再具有吸引力，各種打著“理財(cái)產(chǎn)品”旗號(hào)的傳銷不斷滋生，所謂的“資金盤(pán)”“分紅盤(pán)”“拆分盤(pán)”等傳銷活動(dòng)充斥在部分QQ群、論壇、博客和空間。

“傳統(tǒng)傳銷人傳人，現(xiàn)在通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，傳銷隱蔽性極強(qiáng)，蔓延速度極快，給警方辦案造成了很大困擾?！鄙钲谑腥嗣駲z察院檢察員蔡君輝說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展會(huì)員都是在網(wǎng)上進(jìn)行，并且使用的用戶名都是假名或者代號(hào)，下線與上線不必見(jiàn)面;操縱者由明轉(zhuǎn)暗，躲在幕后;同時(shí)，團(tuán)伙存儲(chǔ)會(huì)員信息的數(shù)據(jù)庫(kù)，往往在不同的服務(wù)器上，而這些服務(wù)器有的甚至是在境外，很難查找。

記者了解到，目前網(wǎng)絡(luò)傳銷還分為實(shí)物推銷、廣告提成和多層次信息網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(mlm)等多種模式。實(shí)物推銷是傳統(tǒng)傳銷的“網(wǎng)絡(luò)版”。廣告提成則是非法組織利用云廣告概念，提出花錢(qián)買(mǎi)廣告位，然后拉取下線買(mǎi)廣告位從而獲得提成的新模式。所謂的 mlm模式目前發(fā)現(xiàn)最多、查處最多，用拉人頭取代了傳統(tǒng)的商品銷售方式，但本質(zhì)仍是以下線繳納的入會(huì)費(fèi)來(lái)支付上線的獎(jiǎng)金，是一種典型金字塔形的拉人頭傳銷。

專家提醒，理財(cái)還需防“貪”戒“僥幸”

將網(wǎng)站作為傳銷平臺(tái)，比傳統(tǒng)意義上的傳銷更具欺騙性和隱蔽性，但卻并非難以識(shí)別。

吳永新介紹，區(qū)分網(wǎng)絡(luò)集資和網(wǎng)絡(luò)傳銷，先要看回報(bào)率大小，那些看似豐厚的回報(bào)后面一定隱藏著陷阱，而且利潤(rùn)越高，危險(xiǎn)越大。

其次，要看是否需要拉人頭。吳永新表示，傳銷犯罪與集資詐騙犯罪、非法吸收公眾存款犯罪不同，傳銷參與者既可能是受害者，也可能會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)檫`法犯罪主體。網(wǎng)絡(luò)傳銷中，交錢(qián)只是取得了發(fā)展下線會(huì)員的資格，但要賺錢(qián)必須發(fā)展下線。

“網(wǎng)上的虛擬交易本來(lái)就需要小心，因?yàn)槟銦o(wú)法通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)判斷交易對(duì)象的真實(shí)情況，無(wú)法確認(rèn)是否能夠兌現(xiàn)承諾，而事后維權(quán)又相當(dāng)困難?！睙樅饴蓭熓聞?wù)所律師王振華認(rèn)為，與網(wǎng)絡(luò)交易不同，網(wǎng)絡(luò)傳銷是一種主動(dòng)的違法行為，很多參與者明知違法卻在利益驅(qū)動(dòng)下頂風(fēng)而上，損失是不可估量的。

“人之所以上當(dāng)，常常是因?yàn)樨澙?、輕信和僥幸。明知是一個(gè)擊鼓傳花的騙局，卻總認(rèn)為自己可以在游戲結(jié)束前獲利出局，最終的結(jié)果就是觸犯法律和血本無(wú)歸

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