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假借收購網(wǎng)店騙貸被判14年網(wǎng)商銀行提醒小商家警惕此類騙局

發(fā)布日期：2019-4-3 17:33

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收購網(wǎng)店騙貸網(wǎng)商銀行

摘要:

日前，中國人民銀行發(fā)布了《中國人民銀行關(guān)于進一步加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》。其中針對當前打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪面臨的新形勢、新要求和新情況提出了21項措施，進一步筑牢金融業(yè)支付結(jié)算安全防線。《通知》的出臺反映了一個嚴峻問題：互聯(lián)網(wǎng)金融的勃興給廣大小商家?guī)砹似栈萁鹑?，有些不法分子也瞄準其中的機會編制花式騙局。其實，金融安全一直...

《通知》的出臺反映了一個嚴峻問題：互聯(lián)網(wǎng)金融的勃興給廣大小商家?guī)砹似栈萁鹑?，有些不法分子也瞄準其中的機會編制花式騙局。

其實，金融安全一直都是警方關(guān)注的重點，如今有了網(wǎng)商銀行這樣的科技金融機構(gòu)助力，安全保障得到了更大提升。

近日，溫州市龍灣區(qū)人民法院的一份刑事判決書，就曝光了一起網(wǎng)絡(luò)騙貸案。案件調(diào)查的過程中，網(wǎng)商銀行通過科技手段為警方提供線索，不法分子白某、于某精心策劃的騙局因此迅速敗露，主犯白某也因詐騙罪被判處14年刑期。

2016年6月，白某伙同于某假借收購網(wǎng)店之名，在中介網(wǎng)站找到江蘇某天貓店主，買入公司所有股權(quán)和名下天貓網(wǎng)店，由此獲得了網(wǎng)店前法人的詳細信息和天貓賬戶控制權(quán)。緊接著白某在未履行協(xié)議約定的變更天貓、支付寶賬戶登記的法定代表人及股東信息情況下，背著前法人并利用其信息，線上申請了一筆貸款，隨后放棄網(wǎng)店經(jīng)營，將騙貸資金全部揮霍。

隨后白某、于某如法炮制，雇傭多名無業(yè)人員購買店鋪，跨越溫州、天津、廣州等數(shù)個地區(qū)作案，騙貸四次。

以前，對于警方來說，跨地區(qū)調(diào)查和網(wǎng)絡(luò)案件取證是件麻煩事。在網(wǎng)商銀行的大數(shù)據(jù)、智能風(fēng)控等技術(shù)手段助力下，案件調(diào)查得以加速推進。

最終在多方共同努力之下，白某、于某被迅速捉拿歸案。二人也因騙貸付出了慘痛代價，被判處詐騙罪，分別被執(zhí)行有期徒刑14年、5年。

網(wǎng)商銀行提醒廣大商家注意一下幾點：

1、網(wǎng)店轉(zhuǎn)讓的時候，一定要按照工商行政管理規(guī)定和平臺交易規(guī)則進行交易。在工商過戶和銀行、稅務(wù)登記等全部流程完成之后，才能進行賬戶和網(wǎng)銀交割，在交易過程中更要保護好自己的隱私信息。

2、轉(zhuǎn)讓完成后，也要第一時間主動更新店鋪信息。

3、如果你有網(wǎng)商銀行貸款額度，在簽完轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，也要記得第一時間打電話給網(wǎng)商銀行（95188-3）更新信息。不知道自己是否有額度的，可以在【支付寶】—【我的】—【網(wǎng)商貸】里查詢。

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